李安福掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书 中华文库

公诉机关临沧市临翔区人民检察院。

被告人李安福，男，2002年11月24日出生于临沧市临翔区，初中文化程度，务农，户籍地及现住址云南省临沧市临翔区。2023年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被临沧市公安局临翔分局取保候审。

临沧市临翔区人民检察院以临翔检刑诉〔2023〕315号起诉书指控被告人李安福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2023年8月24日立案受理后，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院指派检察员李智出庭支持公诉，被告人李安福到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2022年12月2日，被告人李安福将名下银行卡云南省农村信用社账号（尾号5358）提供给他人（具体身份情况不详）接受非法资金，待非法资金到账后，在ATM帮助取现人民币共18500元交给他人，获取非法利益。该账户单向资金流水共计18500元，其中有李苏琴被诈骗资金5000元。

2023年4月12日，被告人李安福接到公安民警电话通知后到公安机关自动投案。

公诉机关认为，被告人李安福明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李安福犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李安福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处理。建议判处被告人李安福有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（若审判阶段被告人李安福将涉诈资金退还被害人，可以酌情从轻处罚，并适用缓刑）。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，被告人正侧面照片，户口证明，到案经过，检查笔录，被告人供述和辩解，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，被告人李安福开卡线索信息、银行账户信息查询、交易明细列表，国家反诈大数据平台查询信息，情况说明等证据证实。

被告人李安福对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，本院予以确认。另查明，被告人李安福从中非法获利人民币1000元。在庭审阶段，被告人李安福主动退赔李苏琴被诈骗资金共计人民币5000元；退缴违法所得人民币1000元。

本院认为，被告人李安福明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李安福被电话通知到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李安福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人李安福主动退赔被害人诈骗资金5000元、退缴违法所得人民币1000元，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人李安福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人李安福退缴的违法所得人民币1000元，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。