陕西省岚皋县人民法院（2023）陕0925刑初71号刑事判决书 中华文库

公诉机关岚皋县人民检察院。

被告人朱×，男性，1989年10月23日出生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地江苏省无锡市梁溪区，住无锡市梁溪区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年9月8日被岚皋县××局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。无前科。

指定辩护人：刘××，陕西××律师事务所律师。

岚皋县人民检察院以岚皋检刑诉（2023）59号起诉书指控被告人朱×犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，本院立案受理后依法适用普通程序于2023年12月25日公开开庭进行了审理，岚皋县人民检察院指派检察员李×依法出庭支持公诉，被告人朱×及指定辩护人刘××到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

岚皋县人民检察院指控：2022年5月，被告人朱×在ＱＱ群看到使用个人银行卡帮助网络赌博平台转账的“×××”广告，该朱便添加广告上昵称为Ａ-×××的微信号询问，后该朱因不信任对方，暂未将银行卡交予对方使用。同年9月，昵称为Ａ-×××的微信号再次联系朱×，问其是否愿意出售银行卡帮助收款转账获利，该朱遂答应。嗣后，被告人朱×明知对方某1信息网络犯罪活动，仍在收到对方800元转账后，按对方指示购买了一部二手手机，将其卡号为6230××××××××的农业银行卡手机银行登录到该手机上，于2022年9月6日将该手机连同绑定的号码为133××××××××手机卡、农业银行卡一同邮寄到对方指定的××省××市××县××镇××小学，后又按对方要求转寄到××省××市××区××街××号××驿站。同年9月15日，对方某2到上述物品后，称其银行卡可以进行转账操作，要求朱某其身份证信息、银行卡密码及手机银行登录密码通过微信发给对方，对方支付给朱X2000元报酬。对方使用后将上述物品邮寄归还给朱×。

2023年8月，被告人朱×见微信昵称“Ａ-×××”朋友圈发布贷款广告，遂联系对方，对方要求其将银行卡、银行卡绑定的手机卡邮寄给对方刷流水。该朱明知对方仍在从事信息网络犯罪活动，仍将其卡号为6217××××××××的建设银行卡手机银行登录到其父亲旧手机上，于同年8月18日将该手机连同绑定的号码为133××××××××手机卡一同邮寄到对方指定的××省××市××区×××路×号××大厦×××柜。同年8月20日，对方某2到上述物品后，要求该朱将其身份证信息、银行卡密码及手机银行登录密码通过微信发送给对方。嗣后，对方通过支付宝向朱×共计支付2000元报酬。

经查，被告人朱×出售银行卡在帮助他人收款转账期间，尾号4776的农业银行卡2022年9月15日至同年9月21日期间，共计转入2797501.41元，转出2797499.08元，已查明涉及电信诈骗案件1案，通过四级银行卡转账流入该卡被骗资金3000元；尾号1299的建设银行卡共计转入902800元，转出902799.05元，已查明涉及电信诈骗案件1案，流入被骗资金530000元。两张银行卡共计转入3700301.41元，转出3700298.13元。2023年9月8日，被告人朱×被抓获归案，如实供述犯罪事实，并主动退缴退赔10000元。

公诉机关认定上述事实的证据，1.书证；2.证人证言；3.被告人朱×供述和辩解。

公诉机关认为，被告人朱×明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售个人二张银行卡为他人网络犯罪提供收款转账帮助，交易流水总金额达3700301.41元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人朱×拘役三个月，并处罚金4000元。

被告人朱×对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议且自愿认罪认罚，被告人朱×以其父亲病重需要照顾为由请求对其适用缓刑，并提供了其父亲住院的诊断证明书、三次出院记录单及××县××镇××村村委会证明予以证实。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出朱×到案后如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚，案发后主动向被害人退赔损失10000元，建议法庭从轻处罚。

经审理查明：2022年5月，被告人朱×在ＱＱ群看到使用个人银行卡帮助网络赌博平台转账的“×××”广告，其便添加广告上昵称为Ａ-×××的微信号并询问具体情况，后因被告人朱×不信任对方，暂未将银行卡交予对方使用。同年9月，昵称为Ａ-×××的微信号再次联系朱×，问其是否愿意出售银行卡帮助收款转账获利，朱×表示同意。嗣后，被告人朱×明知对方某1信息网络犯罪活动，在收到对方800元转账后，按对方指示购买了一部二手手机，安装中国农业银行ＡＰＰ将其卡号为6230××××××××的农业银行卡在该手机上登录，2022年9月6日被告人朱某该手机连同绑定的号码为133××××××××手机卡、农业银行卡一同邮寄到对方指定的地址即××省××市××县××镇××小学，后又按对方要求转寄到××省××市××区××街×××号××驿站。同年9月15日，对方某2到上述物品后，称其银行卡可以进行转账操作，要求朱×提供其身份证信息、银行卡密码及手机银行登录密码，通过微信发给对方，对方支付给朱X2000元报酬。对方使用后将上述物品邮寄归还给朱×。

2023年8月，被告人朱×见微信昵称“Ａ-×××”朋友圈发布贷款广告，遂联系对方，对方要求其将银行卡、银行卡绑定的手机卡邮寄给对方刷流水。被告人朱×明知对方仍在从事信息网络犯罪活动，仍将其卡号为6217××××××××的建设银行卡手机银行登录到其父亲旧手机上，于同年8月18日将该手机连同绑定的号码为133××××××××手机卡一同邮寄到对方指定的××省××市××区×××路×号××大厦×××柜。同年8月20日，对方某2到上述物品后，要求朱某提供身份证信息、银行卡密码及手机银行登录密码，通过微信发送给对方，对方通过支付宝向朱×支付2000元报酬。

经查，被告人朱×出售银行卡在帮助他人收款转账期间，尾号4776的农业银行卡2022年9月15日至同年9月21日期间，共计转入2797501.41元，转出2797499.08元，已查明涉及电信诈骗案件1案，通过四级银行卡转账流入该卡被骗资金3000元；尾号1299的建设银行卡共计转入902800元，转出902799.05元。2023年9月1日，本县居民何××向岚皋县××局报案称其被电信诈骗，其中被骗资金530000元，汇入被告人朱×尾号为1299的建设银行卡内。后经岚皋县××局网上追逃，2023年9月8日被告人朱×被××市××局××分局××××区派出所民警抓获并移交给岚皋县××局。被告人朱×被抓获归案，如实供述犯罪事实，并主动退赔被害人损失10000元。庭审中，被告人朱×主动退缴违法所得4000元。2024年2月4日，岚皋县人民检察院调整量刑建议，建议对被告人朱×判处拘役三个月适用缓刑并处罚金4000元。

上述事实，有经庭审举证、质证确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明，接受证据材料、何某陕西省农村合作金融机构个人客户账户交易明细，××机关出具的情况说明1份，赵××、石×、令××刚三人的农业银行卡交易明细，朱×农业银行卡（卡号6230××××××××）及建设银行卡（卡号6217××××××××）银行账户信息及交易流水，朱×补办电话卡相关信息，接受证据材料、朱×向对方邮寄自己农业银行卡和建设银行卡的物流信息截图，朱×提供的收款账单详情截图，证人证言何××、何某杨××的证言，被告人朱×的供述和辩解，情况说明、认罪认罚具结书、缴款凭证等证据证实足以认定。

本院认为：被告人朱×明知他人利用网络实施犯罪，仍提供个人银行卡为网络犯罪资金收款转账，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名准确，本院予以支持。被告人朱×到案后如实供述其犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人朱×无前科劣迹主动退赔被害人损失10000元及退缴违法所得4000元可以酌定从轻处罚。根据其犯罪性质、情节及社会危害性大小并结合案件实际，且被告人朱×经社会调查评估无不良影响，故公诉机关提出的量刑建议适当，被告人朱×提出对其适用缓刑的意见，本院均予以采纳。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院、××部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第七条、第八条第一款之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下：

一、被告人朱×犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，宣告缓刑，缓刑考验期四个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

二、被告人朱×退缴的违法所得4000元，依法予以没收上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。